内控外防

【内控外防】 2004年，市工商行为确保经营稳健运行，继续强化以稽核和风险防范为核心的内控外防工作。继续开展常规稽核检查、专项稽核检查、非现场稽核检查、基层行内控综合评价等工作，全年共进行15个项目86项次的稽核检查，派出检查组82个；开展基层行内控综合评价22次，督导支行内控自评21次，派出评价组22个。“扫雷工程” (工商行开展的“视制度如生命，纠违章如排雷”活动)办公室及各业务部门从实际情况出发，不断完善检查内容和方式，经常深入“雷区”工作，加大检查和处罚力度，帮助整改存在的问题，进一步提升了“扫雷工程”的效果。强化安全保卫工作，完成守押社会化改革，共减库9个，减枪69支，减车28台，减人76人；如期完成监控整合一期工程，并成功承办全省监控整合工作大庆现场会。全年完成各类检查17次，大规模的防暴预案演练3次，防火演练 2次，成功防范各类案件7起。完善会计核算规章制度，充分发挥委派制总会计和集中制业务检查员的职能，加强日常监督和业务检查，规范营业网点的核算管理和操作处理，有效地消除了各类风险及隐患，确保了全行会计核算安全。在市行部门和支行设立专兼职保密员，确保国家秘密和银行商业秘密安全，并将法律事务工作贯穿于防范和化解金融风险工作当中。加强被诉案件管理，避免或减少经济损失。全年共审查金额 11.32亿元，揭示风险点279个；完成胜诉未执结案件清收1 886万元，收回诉讼费垫款67万元。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(陈希宗 罗广剑)