加大监管检查

对三家支行负责人岗位交流进行离任稽核。在全辖范围内开展内控制度专项自
查。开展经营性分支机构业务大检查、内控制度自查，先后针对分行本部的清算、会计、国
内结算、银行卡、零售等业务，查出问题39项，提出建议13项。开展案件专项治理工作，取
得初步效果；7～8月份针对年初以来省行组织的各类检查情况进行后评价检查，整改率达90%
以上，强化防案工作的效果。严格执行营业网点风险日检查，每周由行领导带队，会同业务
职能部门，针对库存现金、重要凭证、储蓄四项制度进行核查，无间断、无漏项。抽调专人
对汽车贷款保证金进行专项核查。严格实施干部交流、岗位轮换、强制休假和近亲属回避这
项制度人事管理工作。建立举报奖励制度。定期走访20人次，诫勉谈话2人，重新确定重点人
员9人，辞退2人，劝退1人，消除不稳定、不安定因素10项，同时加强对因私出入境员工的管
理，向伊春市公安局报备54人。