内控管理

1、抓监督检查。针对库款、重要空白凭证、柜员卡、授权卡、密码、业务用章、
联行、ATM机等易发案部位防控力度，实行关口前移，通过不间断的风险日检查、业务突击
检查及定期内控自查，保证运营安全。2、抓合规建设。有效落实好每季防案分析和内控委
员会定期例会制度，做到早发现、早预防、早控制；加大非现场检查力度，充分发挥远程录
像监控中心的管理职责，采取每月通报、风险提示的方式，实行事后的、系统的跟踪评价。
3、着力提高一道防线的“自控力”，完善二道防线后评价机制，屡查屡犯及不同网点出现
同一违规问题的现象基本得到控制，问题数量同比下降70%以上。4、推进创安达标工作。定
期组织防火、防抢劫演练，增强员工应急处置能力。同时有效维护ATM机技物防设施，24小
时自助设备合格率达到100%，全辖所有报警系统全部达到“四个三”标准。
（吴艳冬）