内控管理

全面开展内控检查和案件风险大排查工作，突出对易发案件部位专项检查，重点
是加大对库款、重要空白凭证、ATM机、密码、大额贷款、账户管理、网上银行等十三项易发
案件部位的安全性风险排查，共组织重要凭证检查、内控风险检查、案件风险排查、理财业
务检查等专项检查12次，问题整改率达90%。严格落实金库“四个三”封闭式管理制度，持续
提升人防、物防和技防能力。全行未发生任何案件和事故。（李 桃）