内控管理

全面加强内部风险防范。组织各级签订《2012年预防案件和事故责
任状》和《员工防案保证书》。全年召开案件形势分析会4 次，及时提示风险，
部署案防重点，强化一、二道防线的联动。突出抓好内控检查及案件风险排查工
作。全年完成内控检查项目9 个，5 ～7 月份，对辖内各机构的对公存款、个人
存款、调阅录像、现场观察柜员操作、调阅会计传票、账户资料和现场核碰尾箱、
ATM 机柜箱等实施风险排查，检查面100%，发现问题38项，整改率93%.落实“一
把手”工程，全面推进安保工作向纵深发展。定期组织防火、防抢劫演练，增强
员工突发事件的处置能力。继续开展“平安中行”创建活动，完善技防、物防设
施管理。充分发挥远程监控中心的作用，营业时间对网点实时监控，非营业时间
对ATM 实时监控，把强化金库安全管理作为安防工作的重点，严格落实金库“四
个三”封闭式管理制度，持续提升人防、物防和技防能力。（李桃）