外汇管理

　　外汇市场建设　完成18家银行分支机构的即期结售汇业务市场准入备案，3家银行衍生品业务备案和2家银行外币代兑业务备案。批复绥芬河市通宇经贸有限公司、黑河创融外汇交易服务有限公司开办个人本外币兑换特许业务，丰富现钞兑换市场服务主体。核定辖内5家法人银行全年度结售汇综合头寸限额。完成辖内银行执行外汇管理规定情况考核工作。对境外提现金额较大的重点地区开展调查，形成相关调查报告上报外汇总局。在全国外汇市场自律机制主办的“改革开放以来外汇市场发展研讨会”上，黑龙江省自律机制获“2017年度优秀实践省级机制奖”。在宏观审慎政策框架下，辖内外汇局为17家企业（中资企业12家）完成跨境融资外汇登记业务，签约备案金额4.5亿美元，跨境融资流入2.8亿美元。为全省企业节约财务成本近2000万元人民币。帮助龙江银行合理规划外币现钞调运路径，使其成为继哈尔滨银行后全省第二家具备调运资格的地方性银行。指导哈尔滨银行通过莫斯科—北京—哈尔滨调运路径，调入7000万卢布现钞，首次实现中俄卢布现钞的双向流动。
　　外汇市场动态监测分析与事中事后监管　加强外汇形势监测和分析。实时监测分析美元汇率变化、中美经贸摩擦、国际金融市场波动、对外债权债务变化以及中国制造业转型、资本市场开放、“一带一路”政策等因素对中国跨境资金流动的影响。按季召开外汇形势分析会，向银行通报辖内跨境收支总体情况和监管中发现的问题。构建事中事后长效监管机制。按月非现场筛选辖区内购付汇排名前30家的企业及银行，提取分析异常购付汇主体数据，将监管重心偏向流出型企业。建立内保外贷重点企业监测制度，延伸内保外贷业务监测链条。提升系统应用能力。实施重点监测，发现异常线索528条，涉及金额12.3亿美元。加强新版外汇非现场检查分析系统培训与应用，发现并处理案件26起，占案件总数的74％。实施差异化管理。全省出口少收汇4.6亿美元，同比下降49％。强化数据质量核查。全年，核查间接申报数据19.4万余笔，申报数据准确率100％。指导省内8家报送主体掌握对外金融资产负债统计核查规则。完成75家企业贸易信贷调查数据统计工作及境外上市公司市值调查工作。对机构外币现钞收支数据定期开展数据质量核查。核查外币现钞收支数据1044笔，发现现钞来源、支出用途及国家错报等数据申报问题。组织开发“黑龙江省直接投资存量权益登记数据核查系统”，实现对企业报送差错数据的精准核查。762家外资企业、365家境外投资企业申报存量权益，申报率均超90％。
　　真实性合规性核查检查　开展专项核查，规范市场主体经营行为。开展经常项目外汇业务专项核查，对辖内业务量较大、非现场监测发现问题及线索较多的中国银行、中国工商银行和中国建设银行共76家分支机构开展现场核查，将17家违规性质较为严重的银行分支机构移交外汇检查部门，对其他违规业务进行通报、考核扣分处理。对23家银行分支机构的违规行为进行处理，对违规银行下发风险提示函18份。组织开展银行外汇业务专项检查，重点关注交易真实性审核。按照总局统一部署，对上海浦东发展银行哈尔滨分行、中国银行黑龙江省分行及其省内部分分支机构开展专项检查。对被查单位122条疑似违规线索及总局提示的内保外贷、转口贸易等相关外汇业务开展现场检查，发现存在“未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查”等5类违规问题。联合公安部门高压打击地下钱庄、网络炒汇等违法犯罪活动。协助省公安厅参加打击地下钱庄全国联赛，获第三名，协查涉及245个主体，4.3万余条数据。打击非法网络炒汇平台，关注全省涉案主体的账户交易及相关情况，定期向总局汇报最新进展。查处外汇违规案件35起。